По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) РК, незаконные криптообменники играют значительную роль в легализации преступных доходов, позволяя конвертировать криптовалюту в фиатные деньги и наоборот. Эти структуры не идентифицируют своих клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркодельцов.

В 2024 году было ликвидировано 36 нелегальных обменников с общим оборотом в 60 миллиардов тенге. Также были заморожены и конфискованы активы на сумму 4,8 миллиона USDT (примерно 2,5 миллиарда тенге).

Совместно с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3500 нелегальных онлайн-криптообменников. В результате работы по борьбе с мошенничеством были разоблачены две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тысяч USDT, а также заморожено 120 тысяч USDT.

АФМ продолжает сотрудничество с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. В пресс-релизе подчеркивается, что разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег, а также усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых учреждениях

Что скажете?